ישנן עבירות שונות של צווארון לבן המעורבות בנאשמים מרקעים שונים. בכירים בעולם התאגידים והעסקים מואשמים לעתים קרובות בביצוע פשעים שכאלה. הרשעה בעבירה של צווארון לבן עלולה להסתיים בעונש חמור. קנסות, מאסר ומעצר בית הם כמה דוגמאות לכך.
משרד בעל מוניטין המעסיק עורכי דין הבקיאים באסטרטגיות ההגנה הפלילית בעבירות צווארון לבן, יכול להעניק לכם ייעוץ חיוני עוד לפני החקירה המשטרתית, כך שתוכלו לקבל את העזרה הדרושה כדי לצמצם את האישומים ואולי גם להבטיח זיכוי.
אילו מקרים נחשבים לעבירות צווארון לבן
קיימות 5 קטגוריות לעבירות צווארון לבן. אם קיים חשש שאתם מעורבים באחת הקטגוריות האלה, מומלץ לפנות למשרד עורכי דין צווארון לבן שיוכל להעניק לכם את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר למקרה הספציפי שלכם.
5 קטגוריות למקרים המתויגים כפשעי צווארון לבן
- הונאה ארגונית
עבירות של צווארון לבן ברמה של ׳הונאה תאגידית׳, עשויות לכלול, בנוסף לשיבוש מהלכי משפט, גם:
הונאה חשבונאית – הונאה הקשורה לניהול החשבונות של העסק, כמו זיוף מידע, עסקת הונאה או עסקה שנמנעה מפיקוח רגולטורי.
עסקה עצמית (Self-dealing) – עסקה המבוצעת על ידי גורמים פנימיים בתאגיד, כמו: מסחר במידע פנים, שימוש בלתי הולם ברכוש תאגידי או הפרת מס ברמת הפרט.
- הלבנת כספים
הלבנת הון, פירושה הפיכת כסף ׳מלוכלך׳ (או ׳שחור׳) לכסף ׳נקי׳, על ידי העברת כספים אלה דרך מקורות מוכרים וחוקיים. תהליך
הלבנת ההון כולל 3 שלבים:
השמה – הכסף השחור נכנס למערכת הפיננסית.
ריבוד – יצירת רבדים, כאשר כל רובד מורכב מנתיב כסף מסובך שנוצר מביצוע עסקאות רבות המטשטשות ומפחיתות את היכולת לזהות מהו מקור הכסף.
שילוב – אינטגרציה, המתבצעת כאשר הנאשם מקבל הכנסות מאותו כסף שחור, ממקור שנראה לכאורה לגיטימי.
אם אתם נאשמים או נמצאים תחת חקירה בגין הלבנת הון, חשוב מאוד שתהיו מיוצגים על ידי עורך דין פלילי מוסמך לצווארון לבן.
- הונאה בניירות ערך ובסחורות
חשדות להונאה בניירות ערך ובסחורות נחקרים לא רק על ידי הרשויות לאכיפת החוק, אלא גם על ידי הרשות לניירות ערך.
מקרים שבהם קיים חשד להונאה בתוכנית השקעות, או חשד לכך שבעל מידע פנימי מבצע סחר פיננסי על סמך מידע זה, ועושה זאת למטרות רווח אישי – נחשבים להונאה בניירות ערך ובסחורות.
- הונאה במשכנתאות ובמוסדות פיננסיים
גם הונאות הקשורות לבנקים, חברות אשראי ומוסדות פיננסיים אחרים, המעורבים בפעילות הונאה למטרות רווח או דיור – נחשבות לעבירות צווארון לבן. למשל, ניסיון להשפיע על החלטת המשכנתא של הבנק על ידי מסירת מידע כוזב, או פגיעה בבעל בית במצוקה, למטרות רווח אישי.
- גניבת קניין רוחני / פיראטיות
גניבת קניין רוחני של אדם אחר או חברה אחרת, יכולה להיחשב כפשע צווארון לבן. במקרים שכאלה מתמקדים החוקרים בשימוש אסור בסודות מסחריים ובהפרת זכויות יוצרים, הקשורים למוצרים שעלולים להשפיע בריאות הציבור ובטיחותו.
